Сайт anticompromat.org не обновляется со дня смерти его создателя Владимира Прибыловского - 11.01.2016г.

     

 Антикомпромат 

Sic et Non Sic (Абеляр)

На главную страницу ] 

Публичная интернет-библиотека Владимира Прибыловского 

На главную

Версии contra

Автокомпромат

Версии pro
Интервью

Справочные материалы
Ссылки, аннотации
Официальная биография (2010)
Фирташ, неофициальная биография

Фирташ на сайте ИАЦ "ЛІГА",
на Лентапедии;
в Википедии
Ссылки, аннотации

Пальчиков и ETG

База данных "Просопограф - описатель лиц";
база данных "Лабиринт";
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
 


Как Фирташ «выкачивает» газовые деньги (Часть I)

Фирташ, Левочкин и Бойко, похоже, усиливают влияние в ПР. Очевидно, они тратят «газовые деньги», которые Фирташ хочет легализовать в Украине


«Багнет» взялся исследовать сомнительные политико-финансовые схемы группы «Левочкин-Бойко-Фирташ», которая, якобы рвется к переразделу сфер влияния в самой партии регионов и посредством «обновленной» на их манер партии – во всем высшем эшелоне украинской власти. В статье «Левочкин: кандидат в «кардиналы», или «сбитый летчик»!!» «Багнет» описал возможные сценарии, приписываемые Левочкину. Якобы по его задумке следующим премьером, в результате досрочных выборов в парламент, последующей коалиции ПР – НУ-НС должен стать Юрий Бойко.  А на посту министра финансов Левочкин, как судачат в кулуарах парламента, видит своего друга и давнего бизнес-партнера Артемия Ершова.

 

За всеми этими интриганами, «окопавшимися» в середине списка партии регионов и в украинских офисах российских инвестиционных компаний, неизменно маячит фигура Дмитрия Фирташа. У этого человека, по данным британской неправительственной организации Global Witness (см. справку в конце текста), есть давние совместные денежные интересы и с Левочкиным, и с Бойко, и с Ершовым, как с послушным исполнителем и доверенным лицом Левочкина. Как свидетельствует авторитетнейшая организация Global Witness, все перечисленные персоны в свое время обосновали ряд коррупционных схем в сфере поставок и транспортировки газа. Схемы (по скандально известной компании «Росукрэнерго»), вскрытые Global Witness, наделали много шума и в Украине и в мире. «Багнет», получивший полную версию доклада Global Witness, начинает его публикацию. В первой статье – остановимся на фигуре Дмитрия Фирташа.

 

Транзит газа и газовые компании Транзит газа и газовые компании

 

Украина производит всего 25% необходимого ей газа, фокусируясь на импорте больших объемов из Туркменистана и России. Газ, покупаемый у Туркменистана, должен «пройти» до Украины через территорию России. Трубопровод из Туркменистана в Украину, Центрально-Азиатский трубопровод, контролировался «Газпромом», 51% акций которого принадлежит российскому государству.

 

Со времени распада СССР, «Газпром» не был единоличным контролером транзита туркменского газа в Украину. Это была прерогатива третей стороны, компаний-посредников. Они организовывали транспортировку газа, а затем перепродавали его украинской государственной газовой компании «Нафтогаз Украины». У «Газпрома» всегда возникали проблемы с наличными расчетами Украины за поставки газа. А такие компании-посредники обладали знанием и пониманием украинского рынка,  в частности знали, как «выбить» оплату, которая часто происходила в виде бартера. Другое объяснение, предложенное Global Witness экспертом в сфере российской энергетики Джонатаном Стерном (Jonathan Stern), было следующим. Такие компании-посредники могли предоставить коммерческие условия, которые не мог предложить «Газпром» в силу политических причин. Другими словами, посреднические компании, в отличии «Газпрома», были приватным инструментом с целью заставить Украину выполнять свои обязательства без ущерба для дипломатических отношений с Россией.

 

Зимой 2005-2006 гг. «Газпром» хотел повысить цены для Украины и установить такой уровень, который Украине был непосилен. Посредническая компания «РосУкрЭнерго» стала разрешением проблемы, согласившись покупать подорожавший российский газ и поставлять его Украине вместе с туркменским газом через «ГазЭкспорт», филиал «Газпрома».

 

До этого вовлечение компаний-посредников было очень спорным вопросом в России и Украине. Очень часто такие компании появлялись из «ниоткуда» с незначительным стартовым капиталом, использующимся в многомиллионных сделках. Истинные владельцы таких компаний обычно «прятались» за доверенными лицами, которые не принимали фактического участия в управлении компаниями. Постоянные вопросы относительно природы отношений между этими компаниями и официальными лицами в РФ и Украине, остаются без ответа.

 

Одной из первых компаний, которые поставляли туркменский газ в Украину, была компания «Республика», возглавляемая украинским бизнесменом Игорем Бакаем, который позже возглавил «Нафтогаз Украины». «Республика» не справилась с задачей ликвидировать украинский долг, и в ноябре 1994 г. Туркменистан прекратил поставки газа. Данная ситуация вынудила президента Кучму создать специальную комиссию для расследования деятельности компании Бакая.

 

На пресс-конференции в Киеве 9 ноября 1994 г. Кучма выразил удивление по поводу того, что структура с таким незначительным капиталом в 500 млн. карбованцев (около $3 000) получила контракт на миллиарды долларов. После устранения «Республики» из схемы поставок туркменского газа,  на рынке появилась компания Itera, которая в период с 1994 по 2002 г.г. контролировала поставки в Украину. У основателя Itera, Игоря Макарова, имелась некая практика торговли туркменским природным газом. По словам Макарова, компания Itera заняла свои позиции в бизнесе благодаря его друзьям детства, которые находились в туркменском правительстве…

 

Ниязов, президент Туркменистана, обвинил Itera в провале проекта «ТуркменРосГаза» и в долге перед Туркменистаном в сумме $200 млн. В свою очередь, Itera заявила, что всему виной бартерные сделки с Украиной. В ноябре 2002 г. «Газпром» сократил объемы газа, который Itera могла поставлять в Украину. В конце ноября заместитель главы «Газпрома» Александр Рязанов сообщил, что контракт по транзиту туркменского газа в Украину «Газпром» в состоянии выполнять самостоятельно. Затем «Газпром» разорвал контракты с Itera.

 

Global Witness пояснили, что Путин был обеспокоен влиянием, которое Itera приобрела в России, поэтому он старался его сократить. Позже глава «Нафтогаза» Алексей Ивченко предположил, что Украина также хотела устранить Itera, как посредническую компанию, так как последняя «уводила» бизнес из рук «Нафтогаза», продавая газ внутри Украины. События 2003-2004 гг. быстро рассеяли надежды Рязанова относительно того, что туркмено-украинские поставки газа станут прозрачными.

 

Что это за Eural Trans Gas (ETG)?

 

В результате потери контрактов Itera, «Нафтогаз Украины» и «Газпром» планировали участие в совместном предприятии для транзита туркменского газа с 1-го января 2003 г.

Этот факт подтверждается документом, который оказался в распоряжении Global Witness (подписан 5-го декабря 2002 г., с целью создания совместного предприятия между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» для транспортировки туркменского газа в Украину). В данном документе не указывалось название совместного предприятия, но в тот же день (5 декабря 2002 г.) «Газпром» подписал контракт с ETG, новой компанией, зарегистрированной в Будапеште, с целью поставок туркменского газа в Украину.

 

«Газпром», однако, не объявил, что новая компания-посредник отныне официально занимается транспортировкой туркменского газа в Украину. Лишь в конце февраля 2003 г. «Газпром» обмолвился в интервью «Ведомостям» (российской деловой газете) о существовании ETG.

 

Согласно официальному сайту ETG, директор этой компании Андрас Кнопп (Andras Knopp) числится в качестве ее основателя, и именно его подпись стоит на контракте с «Нафтогазом» и «Газпромом». Кнопп был госсекретарем по вопросам культуры Венгрии, а позже стал бизнесменом и занимался продажей табачных изделий германской компании Reemtsma, которой принадлежат заводы в России и Украине. На сайте компании информации о том, что ранее Кнопп был как-то связан с газовой промышленностью, обнаружено не было.

 

Согласно документам о создании, оказавшимся в распоряжении Global Witness, ETG зарегистрирована израильским юристом Зивом Гордоном (Zeev Gordon). Стартовый капитал компании – 3 млн. венгерских форинтов (около $12 000). В телефонном интервью Global Witness Гордон сообщил, что зарегистрировать компанию его попросил украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

 

В первом интервью в августе 2005 г., Гордон сообщил, что он был адвокатом Фирташа, а во втором интервью в феврале 2006 г., уже утверждал, что Фирташ просто попросил его зарегистрировать компанию, а не представлять его интересы во время регистрации компании. В своем втором интервью Global Witness  Гордон сообщил, что его вовлечение в дела ETG минимально. Он съездил в Венгрию в декабре 2002 г., подписал контракт и на следующий же день улетел назад. «Я понял позже, что мои акции были переданы кому-то другому». В декабре 2002 г., согласно венгерским регистрационным документам, оказавшимся в распоряжении Global Witness, акции Гордона были переданы трем гражданам Румынии. По его словам, это было сделано Андрасом Кноппом.

 

В Румынии Global Witness обнаружил, что трое новых акционеров не имели никакого отношения к газовой промышленности. Одним акционером оказалась актриса Луиза Ликас (Luise Likacs), сообщившая журналисту, что по просьбе знакомого юриста связывалась с другими двумя акционерами – Анкой Негреану (Anca Negreanu) и Михаем Саву (Mihai Savu). Паре она сказала, что если те приедут в Венгрию для регистрации в качестве акционеров ETG, то получат крупную сумму денег. Предприимчивая дама подтвердила, что согласилась на данную схему из-за того, что ей нужно было оплатить телефонные счета. Источник близкий к компании ETG пояснил Global Witness, что передача акций троим румынам была необходимой, так как венгерская оффшорная компания должна иметь более одного акционера нерезидента Венгрии в качестве зарегистрированного владельца.

 

Почему ETG была основана именно в Венгрии? По словам Андраса Кноппа в интервью венгерским СМИ, ETG была основана в Венгрии из-за выгодной налоговой среды. В Венгрии налог для компаний, зарегистрированных иностранцами, составлял 3% в 2003 г., по сравнению с 24% в Росси и 30% в Украине.  

 

«Газпром» или «Нафтогаз»?

 

…В интервью Kyiv Post, Андрас Кнопп указал, что именно ETG является совместным предприятием «Нафтогаза» и «Газпрома», созданном для транспортировки туркменского газа. «ETG не действует независимо от них («Нафтагаза» и «Газпрома»). Они создали ETG… Очевидно, четверо (владельцы: трое румын и Зив Гордон) являются номинальными акционерами».

 

После появления негативной информации, и «Нафтогаз», и «Газпром» начали активно абстрагироваться от ETG. В мае 2003 г. посол США в Украине на пресс-конференции в Киеве выразил свою обеспокоенность по поводу сообщений, появившихся в прессе, относительно связи компании с организованной преступностью (см. схему). Такую связь компания ETG опровергла.


Украина производит всего 25% необходимого ей газа, фокусируясь на импорте больших объемов из Туркменистана и России. Газ, покупаемый у Туркменистана, должен «пройти» до Украины через территорию России. Трубопровод из Туркменистана в Украину, Центрально-Азиатский трубопровод, контролировался «Газпромом», 51% акций которого принадлежит российскому государств

Со времени распада СССР, «Газпром» не был единоличным контролером транзита туркменского газа в Украину. Это была прерогатива третей стороны, компаний-посредников. Они организовывали транспортировку газа, а затем перепродавали его украинской государственной газовой компании «Нафтогаз Украины». У «Газпрома» всегда возникали проблемы с наличными расчетами Украины за поставки газа. А такие компании-посредники обладали знанием и пониманием украинского рынка,  в частности знали, как «выбить» оплату, которая часто происходила в виде бартера. Другое объяснение, предложенное Global Witness экспертом в сфере российской энергетики Джонатаном Стерном (Jonathan Stern), было следующим. Такие компании-посредники могли предоставить коммерческие условия, которые не мог предложить «Газпром» в силу политических причин. Другими словами, посреднические компании, в отличии «Газпрома», были приватным инструментом с целью заставить Украину выполнять свои обязательства без ущерба для дипломатических отношений с Россией.

Зимой 2005-2006 гг. «Газпром» хотел повысить цены для Украины и установить такой уровень, который Украине был непосилен. Посредническая компания «РосУкрЭнерго» стала разрешением проблемы, согласившись покупать подорожавший российский газ и поставлять его Украине вместе с туркменским газом через «ГазЭкспорт», филиал «Газпрома».

До этого вовлечение компаний-посредников было очень спорным вопросом в России и Украине. Очень часто такие компании появлялись из «ниоткуда» с незначительным стартовым капиталом, использующимся в многомиллионных сделках. Истинные владельцы таких компаний обычно «прятались» за доверенными лицами, которые не принимали фактического участия в управлении компаниями. Постоянные вопросы относительно природы отношений между этими компаниями и официальными лицами в РФ и Украине, остаются без ответа.

Одной из первых компаний, которые поставляли туркменский газ в Украину, была компания «Республика», возглавляемая украинским бизнесменом Игорем Бакаем, который позже возглавил «Нафтогаз Украины». «Республика» не справилась с задачей ликвидировать украинский долг, и в ноябре 1994 г. Туркменистан прекратил поставки газа. Данная ситуация вынудила президента Кучму создать специальную комиссию для расследования деятельности компании Бакая.

На пресс-конференции в Киеве 9 ноября 1994 г. Кучма выразил удивление по поводу того, что структура с таким незначительным капиталом в 500 млн. карбованцев (около $3 000) получила контракт на миллиарды долларов. После устранения «Республики» из схемы поставок туркменского газа,  на рынке появилась компания Itera, которая в период с 1994 по 2002 г.г. контролировала поставки в Украину. У основателя Itera, Игоря Макарова, имелась некая практика торговли туркменским природным газом. По словам Макарова, компания Itera заняла свои позиции в бизнесе благодаря его друзьям детства, которые находились в туркменском правительстве…

Ниязов, президент Туркменистана, обвинил Itera в провале проекта «ТуркменРосГаза» и в долге перед Туркменистаном в сумме $200 млн. В свою очередь, Itera заявила, что всему виной бартерные сделки с Украиной. В ноябре 2002 г. «Газпром» сократил объемы газа, который Itera могла поставлять в Украину. В конце ноября заместитель главы «Газпрома» Александр Рязанов сообщил, что контракт по транзиту туркменского газа в Украину «Газпром» в состоянии выполнять самостоятельно. Затем «Газпром» разорвал контракты с Itera.

Global Witness пояснили, что Путин был обеспокоен влиянием, которое Itera приобрела в России, поэтому он старался его сократить. Позже глава «Нафтогаза» Алексей Ивченко предположил, что Украина также хотела устранить Itera, как посредническую компанию, так как последняя «уводила» бизнес из рук «Нафтогаза», продавая газ внутри Украины. События 2003-2004 гг. быстро рассеяли надежды Рязанова относительно того, что туркмено-украинские поставки газа станут прозрачными.

Что это за Eural Trans Gas (ETG)?

 
В результате потери контрактов Itera, «Нафтогаз Украины» и «Газпром» планировали участие в совместном предприятии для транзита туркменского газа с 1-го января 2003 г.

Этот факт подтверждается документом, который оказался в распоряжении Global Witness (подписан 5-го декабря 2002 г., с целью создания совместного предприятия между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» для транспортировки туркменского газа в Украину). В данном документе не указывалось название совместного предприятия, но в тот же день (5 декабря 2002 г.) «Газпром» подписал контракт с ETG, новой компанией, зарегистрированной в Будапеште, с целью поставок туркменского газа в Украину.

«Газпром», однако, не объявил, что новая компания-посредник отныне официально занимается транспортировкой туркменского газа в Украину. Лишь в конце февраля 2003 г. «Газпром» обмолвился в интервью «Ведомостям» (российской деловой газете) о существовании ETG.

Согласно официальному сайту ETG, директор этой компании Андрас Кнопп (Andras Knopp) числится в качестве ее основателя, и именно его подпись стоит на контракте с «Нафтогазом» и «Газпромом». Кнопп был госсекретарем по вопросам культуры Венгрии, а позже стал бизнесменом и занимался продажей табачных изделий германской компании Reemtsma, которой принадлежат заводы в России и Украине. На сайте компании информации о том, что ранее Кнопп был как-то связан с газовой промышленностью, обнаружено не было.

Согласно документам о создании, оказавшимся в распоряжении Global Witness, ETG зарегистрирована израильским юристом Зивом Гордоном (Zeev Gordon). Стартовый капитал компании – 3 млн. венгерских форинтов (около $12 000). В телефонном интервью Global Witness Гордон сообщил, что зарегистрировать компанию его попросил украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

В первом интервью в августе 2005 г., Гордон сообщил, что он был адвокатом Фирташа, а во втором интервью в феврале 2006 г., уже утверждал, что Фирташ просто попросил его зарегистрировать компанию, а не представлять его интересы во время регистрации компании. В своем втором интервью Global Witness  Гордон сообщил, что его вовлечение в дела ETG минимально. Он съездил в Венгрию в декабре 2002 г., подписал контракт и на следующий же день улетел назад. «Я понял позже, что мои акции были переданы кому-то другому». В декабре 2002 г., согласно венгерским регистрационным документам, оказавшимся в распоряжении Global Witness, акции Гордона были переданы трем гражданам Румынии. По его словам, это было сделано Андрасом Кноппом.

В Румынии Global Witness обнаружил, что трое новых акционеров не имели никакого отношения к газовой промышленности. Одним акционером оказалась актриса Луиза Ликас (Luise Likacs), сообщившая журналисту, что по просьбе знакомого юриста связывалась с другими двумя акционерами – Анкой Негреану (Anca Negreanu) и Михаем Саву (Mihai Savu). Паре она сказала, что если те приедут в Венгрию для регистрации в качестве акционеров ETG, то получат крупную сумму денег. Предприимчивая дама подтвердила, что согласилась на данную схему из-за того, что ей нужно было оплатить телефонные счета. Источник близкий к компании ETG пояснил Global Witness, что передача акций троим румынам была необходимой, так как венгерская оффшорная компания должна иметь более одного акционера нерезидента Венгрии в качестве зарегистрированного владельца.

Почему ETG была основана именно в Венгрии? По словам Андраса Кноппа в интервью венгерским СМИ, ETG была основана в Венгрии из-за выгодной налоговой среды. В Венгрии налог для компаний, зарегистрированных иностранцами, составлял 3% в 2003 г., по сравнению с 24% в Росси и 30% в Украине. 

«Газпром» или «Нафтогаз»?
 
…В интервью Kyiv Post, Андрас Кнопп указал, что именно ETG является совместным предприятием «Нафтогаза» и «Газпрома», созданном для транспортировки туркменского газа. «ETG не действует независимо от них («Нафтагаза» и «Газпрома»). Они создали ETG… Очевидно, четверо (владельцы: трое румын и Зив Гордон) являются номинальными акционерами».

После появления негативной информации, и «Нафтогаз», и «Газпром» начали активно абстрагироваться от ETG. В мае 2003 г. посол США в Украине на пресс-конференции в Киеве выразил свою обеспокоенность по поводу сообщений, появившихся в прессе, относительно связи компании с организованной преступностью (см. схему). Такую связь компания ETG опровергла.



В 2003-2004 г.г. «Нафтогаз» и «Газпром» сделали заявления, противоречащие друг другу и факту создания ETG. «Нафтогаз» сделал ударение на том, что «Газпром» был руководящей силой в работе с ETG. …тогдашний представитель  компании Константин Бородин сообщил «Московскому времени»: «Все договоренности с ETG выполнялись «Газпромом».

Однако, от «Газпрома» Александр Рязанов, которого ранее опрашивали по поводу роли Itera в торговле газом между Туркменией и Украиной, сообщил «Ведомостям» в 2003 г.: «Создание этой компании было компромиссом между «Газпромом» и «Нафтогазом». Позже в июне 2004 г. Рязанов сказал, что именно Украине принадлежала идея создания ETG.

Таинственный Д.В. Фирташ

Как отмечалось ранее, компания ETG была первоначально зарегистрирована Зивом Гордоном, израильским адвокатом. Гордон первоначально заявил прессе, что не мог раскрыть, от чьего имени он действовал, но позже сообщил Global Witness, что представлял интересы Дмитрия Васильевича Фирташа, украинского бизнесмена. Роль Фирташа - одна из центральных тайн в истории ETG. Компания была зарегистрирована в тот же самый день, когда  «Нафтогаз» и «Газпром» согласились создать новое совместное предприятие, но согласно Гордону, Фирташ действовал как частный бизнесмен, а не от имени украинского правительства или от имени «Газпрома». Итак, почему именно Фирташ создал ETG, а не кто-либо другой, представляющий интересы одной из двух государственных компаний? В каких отношениях он состоял с «Нафтогазом» и «Газпромом», и действовал ли он от чьего-либо имени, кроме собственного? Global Witness не смогла связаться с Фирташем, чтобы задать ему эти вопросы.  

Хотя Фирташ зарегистрировал ETG, его доподлинные отношения с компанией - неизвестны. Его имя не появляется ни на одном из документов из пакета акций, представленных Global Witness, которые принадлежат ETG. Когда Global Witness спросила у Гордона, означает ли этот факт, что Фирташ, попросивший Гордона зарегистрировать эту компанию,  владеет частью собственности в ней, Гордон ответил: «Вы знаете, Вы можете допустить это, но... Я не думаю, чтобы был документ, который говорил, что «я владею акциями, и владелец – г-н Фирташ». 

При этом, Фирташ не числится директором ETG, или акционером ни в одной из компаний, которые были приняты в ее собственность в апреле 2004 г. Отношения между Фирташем и Андрасом Кноппом, управляющим директором ETG, все же необходимо разъяснить. Global Witness спросила у Гордона, думал ли он, что Кнопп работал с Фирташем. Тот ответил, «Именно это я и понял, но я не знаю точно саму ситуацию». Global Witness написала письмо компании и Кноппу, с просьбой, чтобы они разъяснили роль Фирташа: адвокаты ETG, отвечающие от имени компании и Кноппа, отказались ответить на конкретные вопросы.

Немного известно о причастности Фирташа к газовой промышленности. Официальные отчеты из Кипра показывают, что Фирташ является директором Highrock Holding, зарегистрированном в Никосии. Считается, что эта компания была вовлечена в поставку в Туркменистан товаров по бартеру, еще в те времена, когда Itera имела контракт на транзит газа. Гордон сказал, «я думаю, что он (Дмитрий Фирташ - Global Witness) участвовал, если я не ошибаюсь, (в бизнесе) с Itera...». Global Witness направила письмо компании Itera относительно ее прошлых отношений с Фирташем…

Highrock Holdings не имеет веб-сайта, а телефонные номера, полученные Global Witness в офисе Highrock в Москве, не работали. Один источник, знакомый с украинской газовой промышленностью, сказал Global Witness, что компания, возможно, была свернута.

Есть туманная информация о других деловых операциях Фирташа. Он - председатель правления директоров Nitrofert, единственной фабрики удобрений в Эстонии. Согласно веб-сайту этой компании, один только завод использует не менее 25% всего природного газа, продаваемого в пределах Эстонии ежегодно.

Было также сообщено, что Фирташ - владелец украинского БК Киев и украинского канала кабельного телевидения K1. Global Witness позвонила на завод Nitrofert и получила от секретаря ответ о том, что ей не разрешили предоставлять какую-либо контактную информацию о Фирташе. Global Witness также спросила у Гордона, как связаться с Фирташем, чтобы пролить некоторый свет на ETG: адвокат ответил, что он думал, что Фирташ просто не отвечает на какие-либо вопросы, связанные с тем временем.

Сельская Англия: необычная связь с государственной нефтью Украины и газовой компанией

Информация из Украины указывает, что Highrock Hold­ings, компания, возглавляемая Фирташем, участвовала в совместном предприятии с «Нафтогазом Украины» в то время, когда часть туркменского контракта все еще оплачивалась по бартеру. Документ Государственной налоговой администрации Украины сообщает подробности о компании, зарегистрированной в конце 2002 г., и названной ЗАO «Клиринг Товаров Компании Нафтогаз Украины». Согласно документу, компания имела базовый капитал в 210 000 грн. ($40 000), 51 %  которых был внесен «Нафтогазом Украины», и 49 % компанией Highrock Textile Limited, зарегистрированной в Великобритании.

В статье «Интерфакса-Украины», приводились цитаты правительственной комиссии по фондовому рынку и ценным бумагам Украины. В них содержалась информация о том, что бартерные сделки с Туркменией проводились через компанию «Клиринг Товаров Компании Нафтогаз Украины», пока она не была ликвидирована в декабре 2004 г. Источник, знакомый с компанией, сказал, что она была ликвидирована немного позже, приблизительно в июне 2005 г.

Отношения между «Нафтогазом Украины» и Фирташем остаются неясными. Global Witness направила письмо Константину Бородину, пресс-секретарю «Нафтогаза» в то время, когда работала  компания «Клиринг Товаров Компании Нафтогаз Украины»,  с вопросами об отношениях компании с Фирташем. Бородин не ответил.
 
Согласно записям о компаниях Великобритании, Highrock Textile Limited была зарегистрирована в июне 2002 г. Ее акционером и управляющей компанией выступает Highrock Holdings. Директором этой компании до июня 2003 г. выступает Мариос Цорцис (Marios Tzortzis). Global Witness выяснила, что Цорцис работает на основанную на Кипре фирму под названием One World Services, которая вступила во владение от  имени Цорциса, как директора Highrock Textile Limited в июне 2003 г. One World Services  имеет офис по тому же самому адресу, что и Highrock Holdings в Никосии, Кипр. Global Witness позвонила Цорцису, чтобы спросить его о Highrock Textile Limited. Он сказал: «Я бы предпочел не отвечать на эти вопросы... Я не знаю ничего об этом. Я - только претендент на должность директора». Он также сказал, что он ничего не знал об Highrock Holdings, или о его директоре Д. Фирташе.

Помимо Highrock Textile в английской глубинке есть и другая компания, принадлежавшая Highrock Holdings – Highrock Oil. Обе этих компании зарегистрированы в своеобразном рыночном городке Тайвертон в Девоне (обе – по адресу дом №22, Авеню). Непонятно: почему государственная нефтяная компания Украины создала совместное предприятие с компанией, базирующейся в английском городке с населением в 20 тыс. человек? Этот городок больше известен своим провинциальным рынком и своими кружевами, чем связями по товарообменным сделкам с республиками бывшего Советского Союза. Global Witness приехала в Тайвертон и обнаружила, что дом №22 по Авеню в настоящее время – убежище для бездомных. Ранее тут был дом для престарелых. Другие отчеты о регистрациях Highrock Textile Limited и Highrock Oil показывают, что обеими компаниями управляла McKenny, бухгалтерская фирма в Тайвертоне.

Представитель этой фирмы сказал Global Witness, что он не готов ответить на вопросы об определенных клиентах, но добавил, что никогда не слышал о Фирташе. Относительно его фирмы он сказал: «Мы предоставляем зарегистрированный офис различным компаниям... Мы имеем дело с профессиональными посредниками... профессиональными бухгалтерскими фирмами, адвокатскими компаниями, которые нуждаются в компаниях, зарегистрированных для них. Мы выполняем свои обязанности ответственно, но это не предполагает обязательной  деятельности зарегистрированных нами компаний». Позже адрес регистрации Highrock Textile Limited и Highrock Oil переместился из Тайвертона в Лондон…

Справка «Багнета»:

Global Witness – британская неправительственная организация, ставящая своей целью борьбу с коррупцией и нарушением законности в странах, экспортирующих природные ресурсы. Global Witness основана в 1993 г. Компания Global Witness Ltd имеет офисы в Лондоне, в Вашингтоне. Отчет, публикуемый «Багнетом», был составлен и распространен

Global Witness Publishing Inc.


Выводы, содержащиеся в данном отчете, базируются на результатах исследований Global Witness, полученных благодаря программному обеспечению i2 Limited, которое стандартно используется правоохранительными органами по всему миру (1500 организаций в 90 странах мира). Данное программное обеспечение позволяет организациям проводить комплексные исследования, используя разнообразные базы данных, предоставляя их визуализацию, инструментарии для анализа.


Продолжение (Часть II).

Источник: Багнет.орг, 18.11.2008

 


Библиотека не разделяет мнения авторов