Сайт anticompromat.org не обновляется со дня смерти его создателя Владимира Прибыловского - 11.01.2016г.

     

 Антикомпромат 

Sic et Non Sic (Абеляр)

На главную страницу ] 

Публичная интернет-библиотека Владимира Прибыловского 

На главную

Игнатьев С.М.

Версии contra
"Игнатьевщина"
Письмо Френкеля
2-е письмо Френкеля
3-е письмо Френкеля

Версии pro
Откровенное интервью

Защита от Френкеля

Справочные материалы
Игнатьев, биогр.справка
Ссылки, аннотации
Виктор Мельников
Алексей Френкель
Алексей Мамонтов

Б/д «Просопограф» -
описатель лиц"
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

 


© Банк России, 19.02.2008

Данные о привлечении к гражданско-правовой и уголовной ответственности должностных лиц кредитных организаций, признанных несостоятельными (банкротами) за период с 2005 г. по 01.01.2008

1. Гражданско-правовая ответственность за ущерб, причиненный кредитной организации

Привлечены к гражданско-правовой ответственности бывшие руководители (члены совета директоров) кредитных организаций:

  Наименование кредитной организации     Ф.И.О.*, должности ответчиков, сумма ответственности   Общая сумма ответственности   Суды, рассматривающие дело
1 2 3 4
ОАО АСБ-Банк"   Голаев Ю.Е. председатель правления банка – 151 503 тыс.руб; Шахов В.М., председатель правления банка – 4 497 тыс.руб; Размахнин Г.П., зам.председателя правления – 22 755 тыс.руб; Видьманов О.В., председатель совета директоров – 9 070 тыс.руб; Губаренко В.М, член совета директоров – 9 070 тыс.руб. 196 895 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (10 Апелляционный суд) III инстанция (Федеральный Арбитражный суд Московского округа)
ООО КБ "Ярбанк"   член правления – 197 173 тыс. руб.; и.о. председателя правления – 28 038 тыс. руб.; член правления – 26 419 тыс. руб.; член правления – 26 419 тыс. руб. 278 049 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд Красноярского края)
ООО КБ "Вертикаль"   председатель правления, и.о. председателя правления; председатель совета директоров 14 128 тыс. руб. солидарно I инстанция (Бабушкинский районный суд г. Москвы)
АКБ "ОНЭСТ Банк"   Питерский С.Ю., председатель правления, - 31 110 тыс. руб.; Калинкин С.Б., заместитель председателя правления – 9 649 тыс. руб. 40 759 тыс. руб.   I инстанция (Арбитражный суд г.Москвы) II инстанция (9 Апелляционный суд)
1 2 3 4
ООО КБ "Содбизнесбанк"   Реусов С.И. председатель правления – 690 869 тыс. руб. Петров Р.В, председатель правления – 324 211 тыс. руб. Давыдов Д.В., зам. председателя правления – 405 253 тыс. руб. 1 420 333 тыс. руб.   I инстанция (Арбитражный суд Московской области)
ООО КБ "Пошехонский"   Ржаников А.Ю., управляющий отделения 8 232 тыс. руб. I инстанция (Мировой судья Борисоглебского района Ярославской области)
ОАО "Кристалбанк"   Мустафина Т.А., председатель правления банка 64 289 тыс. руб. Дорогомиловский районный суд г. Москвы
ООО "Удмуртпромстройбанк"   председатель правления 17 500 тыс. руб. I инстанция (Можгинский районный суд Удмуртской Республики)
КБ "Национальный"   Мировое соглашение с заместителем председателя правления 500 тыс. руб. I инстанция (Мировой судья Черемушкинский районный суда)

*Указаны Ф.И.О. ответчиков, решения судов по привлечению к гражданско-правовой ответственности которых, вступили в законную силу.

***

Рассматриваются иски о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей (членов совета директоров) кредитных организаций:

  Наименование кредитной организации     Сумма ответственности   Суд, рассматривающий дело
1 2 3
ОАО "Союзобщемашбанк"   1 098 243 тыс. руб. солидарно I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы), в иске отказано
ЗАО АКБ "Гранит"   399 538 тыс. руб. солидарно I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО КБ "Делна банк"   161 271 тыс. руб. солидарно I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АКБ "Национальный капитал"   202 644 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)

***

1 2 3
ООО КБ "Мособлинвестбанк"   455 411 тыс. руб. солидарно I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО КБ "Роскомветеранбанк"   9 482 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ОАО "АКА Банк"   171 668 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)

***

Рассматриваются иски к бывшим руководителям кредитных организаций о возмещении убытков с бывших руководителей (членов совета директоров) кредитных организаций:

  Наименование кредитной организации     Сумма ответственности   Суд, рассматривающий дело
1 2 3
КБ "Национальный"   236 835 тыс. руб. I инстанция (Мировой судья Черемушкинского районного суда)
ООО "Удмуртпромстройбанк"   304 тыс. руб. I инстанция (Мировой судья Можгинского района Удмуртской Республики)
ООО "Удмуртпромстройбанк"   65 000 тыс. руб I инстанция (Арбитражный суд Удмуртской Республики), в иске отказано
ООО КБ Национальный Расчетный Банк"   92 671 тыс. руб. солидарно I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы). В иске отказано
АКБ "Инвестиций и технологий"   62 184 тыс. руб.   I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АКБ "Инвестиций и технологий"   37 534 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО КБ "Содбизнесбанк"   539 260 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО КБ "Содбизнесбанк"   193 231 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы), в иске отказано

***

2. Уголовная ответственность

Вынесены обвинительные приговоры в отношении бывших руководителей кредитных организаций:

  Наименование кредитной организации     Ф.И.О. обвиняемых   Статьи обвинения
1 2 3
ЗАО КБ "Олимпийский" Герасимова С.Г. председатель правления Дроздов С.В. начальник управления ценных бумаг ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Признаны виновными в совершении мошеннических действий (реализация третьим лицам несуществующих ценных бумаг)
ООО Банк "Пошехонский" Ржаников А.Ю., управляющий Борисоглебским отделением банка ч.2 ст.201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)
Признан виновным в выдаче заведомо невозвратных кредитов на сумму более 7 млн. руб.
ООО КБ "Банк инвестиций и кредитования" председатель правления ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) Признан виновным в неисполнении запрета Банка России на осуществление операций с наличными денежными средствами.
ОАО АКБ "Внешагробанк"   председатель правления ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) Признан виновным в приобретении заведомо неликвидных векселей на сумму более 1,2 млрд. руб.

*Указаны Ф.И.О. обвиняемых, обвинительные приговоры по которым, вступили в законную силу.

***

Предъявлено обвинение в совершении преступлений бывшим руководителям (членам совета директоров) кредитных организаций:

  Наименование кредитной организации     Статьи обвинения
1 2
ООО КБ "Ярбанк"   ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) Обвиняется в выдаче заведомо невозвратных кредитов аффилированным с ним организациям.

***

1 2
ООО Банк "Пошехонский"   ст.ст. 201, 159 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, мошенничество) Обвиняются в выдаче кредитов на подставных лиц с целью финансирования ЖСК "Пошехонье" и других эпизодах.
ООО КБ "Содбизнесбанк"   ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) Обвиняется в приобретении заведомо неликвидных векселей
ООО КБ "НЭП", ОАО "Родник", ООО КБ "Вертикаль" и др. ст.ст. 172, 186, 201 УК РФ Обвиняется в организации незаконной банковской деятельности нескольких кредитных организаций и иных преступлениях.

***

Находятся в стадии предварительного расследования уголовные дела, возбужденные в отношении бывших руководителей (членов совета директоров) кредитных организаций

  Наименование кредитной организации     Примечание
1 2
По ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство):  
ОАО "АСБ-Банк"   По факту приобретения заведомо неликвидных векселей
АКБ "Онэст-банк"   По факту приобретения заведомо неликвидных векселей
ОАО "АКА-Банк"   По факту приобретения заведомо неликвидных векселей и выдачи заведомо невозвратных кредитов
ООО "Лиос-Банк"   По факту перечисления денежных средств с корреспондентского счета Банка на счета подставных организаций
ЗАО АКБ "Гранит"   По факту выдачи и пролонгации ранее выданных кредитов аффилированным с банком организациям
АКБ "Национальный капитал"   По факту приобретения заведомо неликвидных векселей
ООО КБ "Мособлинвестбанк"   По факту выдачи заведомо невозвратных кредитов
ООО КБ "Делна банк"   По факту перечисления денежных средств Банка в оплату несуществующих векселей кредитных организаций.
ООО КБ "Национальный расчетный банк"   По факту увеличения неплатежеспособности путем реализации имущества по цене ниже рыночной
1 2
По ч.4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата):  
ООО КБ "Национальный"   По факту хищения векселей, полученных банком в качестве залога по кредитным договорам
МКБ "Бадр-Форте Банк" (ЗАО)   По факту выдачи заведомо невозвратных кредитов и приобретению заведомо неликвидных векселей
По ст. 158 УК РФ (Кража):  
ОАО АКБ "Союзобщемашбанк" По факту хищения автотранспортных средств, принадлежащих банку

***

Сведения о лицах, осуществлявших руководство и контроль в банках, в которых завершено конкурсное производство по состоянию на 01.07.2007.

№ п/п Наименование кредитной организации, регистрационный номер Дата отзыва лицензии Дата назначения Агентства конкурсным управляющим Дата завершения конкурсного производства Единоличный исполнительный орган Независимый аудитор, осуществлявший последнюю аудиторскую проверку перед отзывом лицензии на осуществление банковских операций
1 НКО ООО "КУРГАНИНКАСС", 3331-К 01.12.2004 09.03.2005 19.04.2006 Московенко Михаил Викторович ООО "Аудит 21 век"
2 ООО КБ "СТАЙЛ-БАНК", 1834 07.10.2004 27.12.2004 20.06.2006 Арсамаков Мовсар Вахидович ЗАО "Аудиторская фирма "ТЭПКО-АУДИТОР"
3 ОАО АКБ "РНИБ", 3253 24.11.2004 16.02.2005 08.08.2006 Нотин Александр Иванович ООО "Банк'с-Аудит-Сервис"
4 ТОО КБ "ИНТЕРБЛАГО", 2137 08.12.1995 28.06.2005 05.09.2006 Зитиридис Федор Владимирович нет данных
5 КБ "ОРИГИНАЛ", 2263 02.11.1995 23.05.2006 28.08.2006 Умалатов Магомед-Саид Гусейнович нет данных
6 ЗАО КБ "ОЛИМПИЙСКИЙ", 1625 10.02.2005 29.03.2005 21.11.2006 Герасимова Светлана Георгиевна ООО АФ "АКОНТ"
7 КБ "НАМУС", 2396 13.05.1996 23.05.2006 28.08.2006 Магомедов Гасангусейн Магомедович нет данных
8 ООО КБ "АКТИВ", 109 14.07.2000 26.05.2005 20.03.2007 Балакин Сергей Егорович Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная фирма"
9 ООО БАНК "РУССКИЙ БАНК КАПИТАЛА", 2047 15.07.2005 04.10.2005 03.04.2007 Подколзина Алла Яковлевна ООО "Аудит-Эксэл"
10 ООО КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ", 1696 21.07.2005 15.09.2005 24.04.2007 Ниненко Сергей Иванович ООО "Аудит-Сервис"
11 КБ "НЕФТЕГАЗБАНК" (ЗАО), 2832 28.04.2004 22.09.2005 29.05.2007 Демидович Олег Александрович Аудиторская фирма "АБТ" (ЗАО)
12 КБ "Еврозапсибанк" (ООО), 2826 17.06.2005 01.08.2005 21.06.2007 Николаев Александр Николаевич ООО "Альт-Аудит"

 

 

 


Библиотека не разделяет мнения авторов